诈骗专家币安闹鬼！比特币牛市也要慎重选择交易所

比特币一路高歌，突破 10,000 美元大关。这两天的行情，无论是币圈还是圈外，都是人们口中的热门话题。这也说明区块链行业正在逐渐渗透到人们的生活中，人们正在慢慢接受这个新兴行业。

但在繁荣的市场背后，投资者也需要注意谨慎选择交易所，不要被币安这种只割韭菜的无耻之徒骗取资金。

有经验的刷机用户只是币安ATM

为了在合约市场赢下肥肉，币安开始收购JEX。消息发布后，JEX 飙升了 7 倍，但在大量资金投入后，Binance DEX 上市 JEX 并开始大跌，至今下跌。币安官方中文群的部分用户也提出了自己的诉求：他们表示维权只是希望官方多关注用户，不要再用早晚报来对付用户。事实上，什么都没有取得。逼迫真实用户维权，币安确实有“本事”。

都说“客户就是上帝”，用户一直在耐心地恳求币安关注JEX，但此时何一还是要责怪用户。上面的对话中，何义身上有一股火药味。这意味着 JEX 的能力很一般。你不能因为自己的视力不好而责怪币安。 JEX的损失与我们的Binance无关。

JEX和Binance联手割了一把韭菜，Binance自然成了JEX的“老大哥”。 BSV在Binance下线后也转移到了JEX，JEX还在社交媒体上。以 Binance 前缀为前缀。但到了该承担责任的时候，灾难一触即发，币安将用户的投诉和投诉全部交给了JEX。 JEX视币安为兄弟，但币安只想找个替罪羊。毕竟，Binance 前面有“长子”BNB。如果JEX妨碍了Binance，它很可能会被Binance抛弃。

对于 Binance，他们只是使用 JEX 的镰刀更快地切韭菜。当镰刀不再锋利时，自然会被踢开。

用户充提被冻结或币安涉嫌洗钱

一波尚未平息，又一波已经兴起。合约问题还没解决，饱受打击的币安又迎来了新的冲击——冻卡潮。 Binance在存款和取款数量方面名列前茅。据第三方统计，80%的USDT流入币安。但在大额存款和取款的背后，隐藏着币安的洗钱行业。根据区块链安全团队 PeckShield 旗下数字货币资产追踪平台 CoinHolmes 的数据，仅在 2020 年上半年，就有约 14.70,000 个高风险 BTC 流入包括 Binance 在内的部分平台。

如图所示，币安在高风险资产的流入流出中排名第二 首先，如此频繁的大量黑钱流向，给币安带来了巨额利润。赵长鹏、何毅等人也沉浸在“赚快钱”的快感中，并未对场外交易采取任何风控措施。 .

然而，今年 3 月，币安冻结卡的浪潮却出人意料地袭来。许多参与OTC的商户和个人账户的银行卡都被冻结了。有用户3月份在币安交易，套现5万元。次日，银行卡被冻结，商户莫名消失。币安尚未对此作出回应。

今年4月，山东运城人民法院审理并宣判了一起OTC商户洗钱案。被告人周某以超过市场价7.11-7.13的价格向犯罪嫌疑人出售USDT，售价达到7.39。异常差价是法院认定其洗钱的有力理由。被告人周某也被判处有期徒刑3个月，并需缴纳3万元罚款。

冻卡潮清楚地反映了它也给蓬勃发展的牛市泼了一盆冷水，即国家对区块链和虚拟货币的监管越来越严格，币安不会不再像以前那样肆无忌惮地割韭菜和洗钱。

币安太高调，最终被监管制裁

事实上，早在去年币安网下单冻结啥意思，币安就已经成为监管的目标。他们高调推出OTC，并以“大厂”的流行不断推销自己。类似于说币安支持支付宝和微信，逼迫两者辟谣，郑重声明不支持虚拟货币，一经发现，将予以清零限制。

支付宝竟然在推特上给赵长鹏扇了耳光，“你不能”对应赵长鹏流行的“是”，太讽刺了。

碰瓷偶遇国内两大支付巨头，奇怪的是居然没有被监管盯上。今年6月，中央广播电视网也暗中警告币安，称其仍在为大陆用户提供服务。或许币安的监管“雷达”失灵了，面对事实币安网下单冻结啥意思，它不得不死，坚持认为这是埃及用户的测试网站，死而无憾。

在三大交易所中，火币和OK都在大力支持我国区块链技术的落地，而只有币安在努力守在法律的边缘，洗钱，割韭菜。 CCTV2在《联播调查三问区块链》中提到，我国的互联网金融风险分析技术平台已经可以监控各种交易平台的数据，而将OTC视为洗钱温床的币安，日子也不好过。 在监管法下，洗钱的责任人可以在第一时间被追查到，法外狂热的币安是首要监管对象。